Семинары для НФО, курсы повышенияи квалификации
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!


Семинары ПОД/ФТ


Наименование мероприятияЛекторСтоимость обучения одного участникаФорма обученияМесто проведенияНоябрь 2018Декабрь 2018
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
7200-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 20 ноября 2018
Подробнее здесь
Санкционный комплаенс Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 20 ноября 2018
Подробнее здесь
Законодательство Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 6950-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 21 ноября 2018
Подробнее здесь
Новое в «противолегализационном» законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ – ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ. 6900-00 рублей очно ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 22 ноября 2018
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин. мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950-00 рублей очно Ленинский проспект, дом 2/1, этаж 8, зал «Ленинский» 26 ноября 2018
Подробнее здесь
17 декабря 2018г
Подробнее здесь
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У: аспекты внутреннего аудита Котин С.Б.
- FRM, Руководитель направления, Крупный банк (ТОП-10), многолетний опыт практической работы.
6950 рублей. очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 27 ноября 2018
Подробнее здесь
Практическая реализация Федерального закона от 27.07.2011 № 224-ФЗ. Противодействие незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 28 ноября 2018
Подробнее здесь
Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей
Акция: два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 28 ноября 2018
Подробнее здесь
Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA). Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS). Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
10950-00 рублей за обе части семинара
или 6700 рублей за одну часть семинара .
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 29 ноября 2018
Подробнее здесь
25 декабря 2018
Подробнее здесь
Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
6950-00 рублей очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 17 декабря 2018
Подробнее здесь
Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Представитель отдела Департамента фин.мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ 6950-00 рублей очно г. Москва, Ленинский проспект, дом 2/1, этаж 8, зал «Ленинский». 17 декабря 2018
Подробнее здесь
Тот самый Закон № 115-ФЗ» или ПОД/ФТ для чайников Представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ –ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ . 3200-00 рублей очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 20 декабря 2018
Подробнее здесь
ПОД/ФТ: Новации в законодательстве актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Наумов А.Е.
- Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
7200-00 рублей
Акция два участника по цене одного!
очно или on-line ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1. 24 декабря 2018
Подробнее здесь