Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/), наш ИНН 7728728302)

Приглашаем Вас 20 ноября 2018 г. принять участие в практическом семинаре по теме:

«Санкционный комплаенс».

1 ноября 2018 года опубликовано Постановление Правительства РФ № 1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592", которое предусматривает введение процедуры замораживания (блокирования) средств граждан и компаний Украины. На нашем семинаре можно будет узнать как это Постановление будут применять российские финансовые организации

Вид мероприятия: очно или on-line (тех.требования для участника высылаются по запросу).

Лектор: Наумов А.Е. -Заместитель Руководителя Национального совета финансового рынка ,Председатель Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 7200-00 рублей. Акция: два участника по цене одного!
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru или подать заяку в электронном виде.

РЕГЛАМЕНТ:
С 09-40 до 10-00 регистрация участников.
С 10-00 – лекция.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:

- США
- EC
- Российская Федерация
- Украина

2. Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте

3. Рекомендации по применению норм санкционного конмплаенса

4. Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.

5. Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.

6. Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.

7. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC)

8. OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.

9. Правило 50% при определении компаний, подпадающих под санкционный режим.

10. О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.

11. Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.

12. Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).

13. Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-016-41/22 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России».

14. Генеральные Лицензии Казначейства США (12B, 12C, 13С, 14 и 15) на совершение ряда операций с организациями, подпадающими в санкционный режим США (СААТSA).NEW

15. Совместный всеобъемлющий план действий новый план США (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA или Иранская ядерная сделка). Меморандум Президента США об усилении санкционного режима в отношении Ирана в следствии одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном.NEW

16. Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". NEW

17. Законопроект РФ № 464757-7 Ответственность за выполнение санкций США.

18. Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)».

19. Постановление Правительства РФ от 1.11.2018 № 1300 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592. NEW

20. Ответы на вопросы

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -