Подробнее о семинаре
Финансовый консалтинг
Финансовый консалтинг (семинары,конференции, курсы повышения квалификации)
Написать нам
+7(495) 646-25-36
Знания - Ваш путь к успеху!

ООО «Финансовый Консалтинг» (495)646-25-36 (Mail:Julia@fkinform.ru)
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.

Образовательная Лицензия Департамента Москвы № 036163-дает право проводить обучение (повышение квалификации). Проверить актуальность нашей лицензии предлагаем на официальном сайте РОСОБРНАДЗОРА ( http://obrnadzor.gov.ru/ru/ ), наш ИНН 7728728302)

Программа семинара для клиентов банков

Приглашаем Вас 20 декабря 2018 г., принять участие в специализированном семинаре по теме:

«Тот самый Закон № 115-ФЗ» или «ПОД/ФТ для чайников».

РЕГЛАМЕНТ:
С 18-00 до 18-15- регистрация участников.
С 18-15 –лекция.

Лектор: представитель отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ – ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ .

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость для одного участника семинара 3200-00 руб.
Для участия в семинаре необходимо: позвонить и зарегистрироваться по телефону (495) 646-25-36 или на Julia@fkinform.ru

ВНИМАНИЕ! Программа может быть расширена и дополнена за счет вопросов, присылаемых участниками в рамках заявленной темы. Свои вопросы направляйте на адрес Julia@fkinform.ru

ПРОГРАММА:

1. Что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ?

2. Законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Тот самый 115-ФЗ.

4. Функции Росфинмониторинга и Центрального банка Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Операции (сделки), подлежащие обязательному контролю. Необычные операции (сделки). Операции (сделки), вызывающие подозрение в ОД/ФТ/ФРОМУ. Сомнительные операции (сделки).

6. Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ.

7. Договор банковского счета (вклада). Тарифная политика банка. Договор дистанционного банковского обслуживания.

8. Запросы банков о представлении клиентом информации и документов.

9. Отказ банка в заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом.

10. Отказ банка в проведении операции клиента.

11. Расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе банка.

12. Так называемый «черный список ЦБ» - база Росфинмониторинга.

13. Права и обязанности клиента и банка.

14. Законопроект, вносящий изменения в Закон № 115-ФЗ.

15. Ответы на вопросы.

Семинар проводит сотрудник Центрального банка Российской Федерации.

Организаторы оставляют за собой право оперативного внесения изменений в программу.

- Учебный центр «Финансовый Консалтинг» (495) 646-25-36. -